KYC Analyst Ingles - American Express en Madrid - Teletrabajo parcial

(Madrid, España)

Funciones: Grupo Crit es una multinacional de gestion integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, seleccion de personal, consultoria, formacion y externalizacion.

En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposicion de trabajadores, y llevamos mas de 20 anos haciendolo con exito en Espana, y en todo el mundo . ¡Unete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboracion con entidad bancaria multinacional.

Desde la oficina de Alcala de Henares buscamos: KYC Analyst Ingles - American Express

Tu mision principal sera asegurar que la informacion de nuestros clientes este actualizada y cumpla con los estandares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precision.

Funciones:
- Verificacion de Identidad (Onboarding) : Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometria.
- Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD) : Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas politicamente (PEPs) .
- Monitoreo y Revision Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
- Actualizacion de Expedientes (KYC Refresh) : Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
- Investigacion y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti
- Money Laundering) Requisitos: Requisitos Minimos:
- Idiomas: Nivel alto de ingles.
- Experiencia: Minimo 1 ano en tareas de atencion al cliente, backoffice o gestion de datos.
- Habilidades: Capacidad para trabajar en entornos dinamicos, multitarea y con prioridades cambiantes.
- Atencion al detalle: Orientacion al cumplimiento normativo.
- Comunicacion: Excelentes habilidades de comunicacion, organizacion y trabajo en equipo.
- Proactividad: Orientacion a resultados.

Fecha de publicación: 20/05/2026